La Justicia de Santa Fe dio un paso firme en el combate contra el juego ilegal online, tras identificar y actuar contra una estructura financiera que administraba apuestas clandestinas en la provincia. Según las investigaciones dirigidas por el fiscal Agustín Nigro, esta red operaba a través de una sociedad anónima, lo que permitió realizar transacciones complejas y masivas, especialmente dirigidas a un público vulnerable: se estima que más de 35 mil menores de edad accedieron a esta plataforma de apuestas en lo que va del año.
Investigación: operativos y análisis de transacciones en juego ilegal online
El caso se originó a mediados de mayo, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibió una denuncia formal por parte de representantes del Ministerio de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, y la Caja de Acción Social de la provincia. La denuncia documentaba un conjunto de plataformas de apuestas accesibles desde el territorio provincial y dirigidas, en muchos casos, a menores de edad.
La investigación del fiscal Nigro se centró en analizar más de un millón de transacciones realizadas a través de diez plataformas con mayor tráfico, revelando que el 23% de las operaciones involucraban a menores de edad. Estas transacciones, aunque de bajo monto, eran reiteradas y se concentraban en horarios nocturnos y fines de semana, lo cual encendió las alarmas de los investigadores.
Lavado de dinero y transacciones hacia criptoactivos
Uno de los hallazgos más relevantes es que el dinero generado en las apuestas clandestinas se convertía en criptoactivos, permitiendo a los responsables evadir controles y complicar el rastreo de los fondos. Este tipo de maniobras desencadenó la intervención de la Justicia federal, pues se estima que los montos de dinero en circulación eran millonarios.
El jueves pasado se realizaron cinco allanamientos en diferentes localidades bonaerenses y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante los cuales se incautaron dispositivos electrónicos, documentación de sociedades y otros elementos clave que serán analizados para avanzar en la causa. Según la investigación, se apunta a una red que incluye ciudadanos argentinos y brasileños que manejaban los fondos ilícitos.
Bloqueo de plataformas de apuestas y acciones preventivas
En paralelo, el fiscal Nigro ordenó el bloqueo de los dominios web asociados a la red de apuestas, que inicialmente fueron identificados en 273 sitios, expandiéndose luego a 385 plataformas ilegales. Este bloqueo no solo intenta frenar la operación actual, sino que busca limitar el acceso a estos sitios para los miles de usuarios menores de edad en Santa Fe.
Este caso evidencia la complejidad de las redes de apuestas ilegales, que utilizan criptomonedas para canalizar fondos, evadir regulaciones y aprovechar lagunas legales. La Justicia santafesina enfrenta el desafío de erradicar estas prácticas y evitar la exposición de menores a un negocio ilícito y potencialmente peligroso.
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